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比特币相关案例汇编

一、高昌建与刘成宾不当得利纠纷案

法院:商河县人民法院

案号:(2015)商民初字第1531号

裁判时间:二〇一六年四月十一日

法院观点:经审理本院认定,比特币是一种P2P形式的数字货币,属网络虚拟货币的一种。2013年12月3日,中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会联合发布《关于防范比特币风险的通知》中明确规定,比特币不是货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,并不是真正意义的货币。从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用,普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。因此,比特币在我国不受法律保护。因此,本院认为,对于比特币这种不合法的物,其交易亦不受法律保护,原告通过比特币交易平台误将自己的比特币汇入给被告账户,但该种交易行为在我国不受法律保护,其行为所造成的后果属风险自担。因此,对原告要求被告返还31.659比特币的请求,本院不予支持。

二、北京乐酷达网络科技有限公司与绥化市华辰商贸有限公司,彭泉泉侵权责任纠纷一案

法院:黑龙江省高级人民法院

案号:(2016)黑民终274

裁判时间:二〇一六年七月十四日

法院观点:乐酷达公司、彭泉泉在案涉比特币交易中是否存在过错,应否承担赔偿责任。

其一,从比特币的性质看,比特币(BitCoin)是根据中本聪设计的软件以及构建其上的P2P网络数字货币(虚拟商品)。具有不依靠特定货币机构发行、通过计算产生、总量固定、不受地域限制、匿名性等特点。比特币可以兑换成大多数国家的货币或购买一些虚拟物品。由于比特币具有的上述特性,中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会于2013年12月3日联合下发《关于防范比特币风险的通知》,要求加强对比特币互联网站的管理。提供比特币登记、交易的互联网站应当在电信管理机构备案。乐酷达公司至本案庭审结束,未能提供其在电信管理机构登记备案的相关材料。其提供的地址/域名信息备案资料没有加盖相关部门印章,无法证明其效力;

其二,从工商部门对网络交易监管看。乐酷达公司主要业务是经营”OKCOIN”虚拟货币交易平台。通过互联网或移动互联网为客户提供网络空间或虚拟经营场所、收取客户提现手续费(大约0.2%-0.4%)营利。其交易行为符合《网络交易管理办法》第二十二条规定的情形,依据该办法,提供网络交易的商户应当经工商行政管理部门登记注册并领取营业执照。而乐酷达公司登记的营业范围为技术开发、技术转让、技术服务、技术推广、企业管理咨询、投资管理。其以营利为目的设立比特币交易平台超出工商行政管理机关许可的经营范围;

其三,从比特币的交易特征看,是客户通过第三方提供的交易平台进行网上操作。前述五部委通知还规定,提供比特币登记、交易的互联网站应确实履行反洗钱义务,对用户身份进行识别,要求用户使用实名注册、登记姓名、身份证号码等信息。本案中,乐酷达公司在为”姜某”、”林某某”注册时,没有履行实名制注册的规定,没有按照通知要求对注册人身份进行识别,仅依据申请人提供的身份证复印件即允许在其”OKCOIN”交易平台注册,为犯罪嫌疑人实施洗钱犯罪提供便利条件。特别是在发现汇款人与充值人非为同一人,且进行200万元的大宗充值时,在犯罪嫌疑人没有按照其要求提供身份证件正反面资料、仅网传了身份证复印件的情况下为犯罪嫌疑人办理交易业务。在发现该账户交易存在异动(短时间大量提取比特币)的情况下,没有及时尽到审查、监管义务,放任犯罪嫌疑人在短短的一个多小时内购买价值200万元的比特币,并同时将比特币提出交易平台。由于乐酷达公司的不作为行为,使犯罪嫌疑人利用其提供的交易平台顺利完成洗钱犯罪。主观上对造成华辰公司财产损失负有过错,客观上亦造成了华辰公司巨额财产被犯罪嫌疑人转移挥霍、无法追回的后果,乐酷达公司对于华辰公司的损失应当承担主要赔偿责任。

三、陈力川与杭州阿里巴巴广告有限公司 

法院:杭州市滨江区人民法院

案号:(2013)杭滨民初字第1800号

裁判时间:二〇一四年一月二十日

法院观点:被告系“速卖通”交易平台运营商,原告系“速卖通”交易平台注册会员。2013年5月开始,原告在“速卖通”交易平台共出售27笔名为“比特币”的虚拟产品。前16笔交易,被告确认放款。后11笔价值1209美元交易,买方已确认收货,被告以订单中涉及虚拟产品为由将货款退给买方。

四、杜玲、陈淑荣等犯组织、领导传销活动罪

法院:江苏省徐州市泉山区人民法院

案号:(2016)苏0311刑初16号

审理时间:二〇一六年四月七日

法院观点:基于计算机通讯技术的应用以及作为新媒体的互联网的发展使得网络营销不断推进,为适应互联网金融的虚拟货币也应运而生,如比特币、暗黑币等,其特质是通过复杂的运算程序经过计算获取,在互联网计算机中可以点对点交换。

达康公司“暗黑币”本身不具有价值和使用价值,不具有商品属性,也不是网络虚拟货币。包括五被告人在内的注册会员亦即本案所涉的传销组织参与人员获取所的得包括静态收益和动态收益的收益包括静态收益和动态收益的返利回报表现形式为“暗黑币”,这种所谓的“暗黑币”虽然可以通过注册新会员、会员之间及会员与公司间转让变现,但作为载体的“暗黑币”仅是一种转让标记符号,是计算返利数额的工具,没有任何销售商品的特征及属性。

五、陈甲盗窃罪等一审刑事判决书

法院:上海市普陀区人民法院

案号:(2014)普刑初字第1162号

裁判时间:二〇一五年五月二十二日

法院观点:被告人陈甲在公安机关的供述,证实2014年元旦时,其在暂住地湖北省当阳市东群村1组4巷28号处上网,其在火币网上浏览到一个新注册用户,并试出该用户密码,发现该账户属于一个叫汪某甲的上海人,网站上留有汪某甲的身份证号码和联系方式,账户内有一些比特币,其想把这些比特币兑换成钱,因网站需要手机认证,其就通过客服将汪某甲的手机号码换成其手机号码,将一点几个比特币兑换约6500元人民币,并将钱汇入其建设银行卡内

本院认为,被告人陈甲以非法占有为目的,秘密窃取被害人网上钱款人民币6500元,数额较大,其行为已构成盗窃罪。

六、胡志凯盗窃罪一审刑事判决书

法院:北京市东城区人民法院

案号:(2015)东刑初字第1252号

时间:二〇一六年四月十四日

法院观点:2014年6月8日23时许至6月9日5时许,被告人胡志凯在江西省九江市环城路55号宇翼创想网吧内,使用VPN登陆被害人李×的火币网账户,同时通过QQ远程操控自己家中已登陆火币网账户的电脑,利用自动交易软件将被害人的火币网账户中的莱特币交易设置为高买低卖,将自己控制的周×账户中的莱特币交易设置为低买高卖,并自动交易,以此方式窃取被害人账户中的资产。截止到交易停止时,被告人胡志凯从被害人李×账户中获利共计人民币59822.38元,被害人李×损失共计人民币245000余元。

本院认为,被告人胡志凯以非法占有为目的,秘密窃取他人财物,数额较大,其行为侵犯了公民的财产权利,已构成盗窃罪,依法应予刑罚处罚。北京市东城区人民检察院对被告人胡志凯的指控

一周网络法2016/08/22-2016/08/28

 

互联网管理

截至2016年7月份,包括微信和QQ两大平台,腾讯总共对2.5万个涉嫌赌博的社交群号进行了封群的处理,对超过3500个个人的存在赌博行为的账号进行了限制支付或者是红包支付这样的一些功能。

针对网易自行采编《接盘宝能安邦,保监会要求许家印买下万科51%股份》的报道,给各相关方造成不良影响、严重扰乱市场正常秩序的行为,北京市网信办依法约谈网易相关负责人,并对网易违规行为给予行政处罚。

信息数据

在培训学校、教育公司工作的杨某、徐某等6人,非法获取、购买200余万条学生及家长信息,除了定点向家长群发广告,还在赶集网、58同城等网络平台出售。杨某、徐某等6人因犯非法获取公民个人信息罪,被海淀法院判处1年3个月、半年及缓刑一年等不同的有期徒刑。

目前黑客盗取个人信息,已形成一个巨大产业链,一部分黑客在黑进某些网站获取信息后,再在一些论坛、社交群中贩卖信息。其实不是这些黑客的技术有多好,主要是像学校、医院等机构在网络安全防范上投入不够,导致黑客用很简单技术就可以侵入,而这些网站存有大量个人信息。

运营商内部员工、渠道,和淘宝、QQ、微信上出售实名制开卡软件、倒卖身份证信息的商家为了从诈骗分子身上赚取十几块的利益,联合在一起,轻松绕过了由公安部、工信部、三大运营商耗费巨资打造的防线,让这场旨在打击电信诈骗的“史上最严实名制”形同虚设。凡是存有个人信息数据的地方,就可能发生“买卖”。已有案例几乎涉及从政府到事业单位再到企业等各个组织形态,公安机关由于掌握了大量信息,往往也成为个人信息监守自盗的高危部门。数据的价格与用途等各种因素相关。

知识产权

目前,以“聚合盗链”为代表的网络侵权案件不断增多,类型也花样翻新。“服务器标准”被当作判断侵权与否的一个重要标准,即以是否上传服务器来判定是否侵权。而随着移动互联网和云存储等技术发展和聚合平台等产业形态的出现,对服务器标准的争议和反思越来越多

国家版权局通报了“剑网2016”专项行动第一批网络侵权盗版案件查办情况,涵盖了侵犯网络文学、游戏软件作品著作权、通过网络平台销售盗版制品等案件类型。

据视频正版化联盟成员企业不完全统计,每年因盗链、网盘侵权损失的流量VV数量超过24430911.5千次,广告收益的损失至少在18亿元以上,因盗版损失的会员收费预计在20亿元左右。

网约车

Uber亚洲区总经理Mike Brown发表公开信,表示Uber在澳门运营的10个月内,300名澳门Uber司机已被处罚1000万澳门元,此外,警方还在无法律依据的情况下扣留乘客。因此Uber将于9月1日撤离澳门

网络安全

中央网络安全和信息化领导小组办公室官网公布《关于加强国家网络安全标准化工作的若干意见》。意见提出,在国家关键信息基础设施保护、涉密网络等领域制定强制性国家标准。优化完善推荐性标准,在基础通用领域制定推荐性国家标准。视情在行业特殊需求的领域制定推荐性行业标准。原则上不制定网络安全地方标准。

互联网金融

银监会、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室联合发布了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》。网络借贷(P2P)定义为信息中介,将采用备案制管理方式。银监会及其派出机构负责网贷企业的行为监管,制定网贷业务活动监管制度。

区块链

瑞银集团已联手德意志银行、西班牙桑坦德银行、纽约梅隆银行以及交易商间经纪公司毅联汇业计划携手开发一种基于利用区块链的数字货币,并期望其成为未来清算和结算金融交易的行业标准。

百度最近把比特币和其他种类的虚拟货币广告全部下线。这一消息获得了中国两个最大的虚拟币交易平台 OKCoin 以及火币网方面的确认。

网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法

中国银行业监督管理委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国公安部 国家互联网信息办公室令

2016年第1号

为加强对网络借贷信息中介机构业务活动的监督管理,促进网络借贷行业健康发展,依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,中国银监会、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室制定了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》。经国务院批准,现予公布,自公布之日起施行。

中国银行业监督管理委员会主席:尚福林

中华人民共和国工业和信息化部部长:苗圩

中华人民共和国公安部部长:郭声琨

国家互联网信息办公室主任:徐麟

2016年8月17日

网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为规范网络借贷信息中介机构业务活动,保护出借人、借款人、网络借贷信息中介机构及相关当事人合法权益,促进网络借贷行业健康发展,更好满足中小微企业和个人投融资需求,根据《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》提出的总体要求和监管原则,依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,制定本办法。

第二条 在中国境内从事网络借贷信息中介业务活动,适用本办法,法律法规另有规定的除外。

本办法所称网络借贷是指个体和个体之间通过互联网平台实现的直接借贷。个体包含自然人、法人及其他组织。网络借贷信息中介机构是指依法设立,专门从事网络借贷信息中介业务活动的金融信息中介公司。该类机构以互联网为主要渠道,为借款人与出借人(即贷款人)实现直接借贷提供信息搜集、信息公布、资信评估、信息交互、借贷撮合等服务。

本办法所称地方金融监管部门是指各省级人民政府承担地方金融监管职责的部门。 继续阅读

网络食品经营监督管理办法(征求意见稿)

网络食品经营监督管理办法
(征求意见稿,2015年8月18日)

第一章 总 则
第一条(目的依据)为规范网络食品经营行为,保证食品安全,保障公众身体健康和生命安全,依据《食品安全法》等法律、法规,制定本办法。
第二条(适用范围)在中华人民共和国境内从事网络食品经营,应当遵守本办法。
第三条(概念界定)本办法所称网络食品经营,是指通过互联网销售食品(含食用农产品、食品添加剂)的经营活动。
第四条(监管主体)国家食品药品监督管理总局主管全国网络食品经营监督管理工作。
县级以上地方食品药品监督管理部门负责本行政区域内的网络食品经营监督管理工作。
第五条(从业原则)从事网络食品交易应当遵循公平、诚实信用的原则,依法开展经营活动,保证食品安全,遵守商业道德和公序良俗,接受社会监督,承担社会责任。
第六条(社会共治)互联网食品监督管理,应当推进诚信体系建设,推动部门协作,鼓励举报违法行为;充分发挥行业协会、消费者权益保护协会等机构的作用,促进社会共治。 继续阅读

关于加强国家网络安全标准化工作的若干意见

关于加强国家网络安全标准化工作的若干意见

中网办发文〔2016〕5号

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团党委网络安全和信息化领导小组,中央和国家机关各部委:

网络安全标准化是网络安全保障体系建设的重要组成部分,在构建安全的网络空间、推动网络治理体系变革方面发挥着基础性、规范性、引领性作用。近年来,随着网络信息技术快速发展应用,网络安全形势日趋复杂严峻,对标准化工作提出了更高要求。为落实网络强国战略,深化标准化工作改革,构建统一权威、科学高效的网络安全标准体系和标准化工作机制,支撑网络安全和信息化发展,经中央网络安全和信息化领导小组同意,现提出以下意见。 继续阅读